TRAINING FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN
Dilihat : 100

SILABUS TRAINING FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN

DESKRIPSI  PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN :

TRAINING FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGANSalah satu sasaran kejahatan baik yang di lakukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal adalah Lembaga keuangan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan.

Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan belakangan ini telah banyak terkuak ke permukaan.

Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tak terdeteksi dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang komprehensip tentang Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan.

Training Fraud Auditing In Financial Institutions ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi.

Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud Auditing Dalam Lembaga Keuangan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN :

Dengan mengikuti pelatihan Fraud Auditing Dalam Lembaga Keuangan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud Auditing Dalam Lembaga Keuangan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Audit.

  1. Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
  2. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
  3. Kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
  4. Beberapa Aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk Sarbanes-Oxley
  5. Praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
  6. Berbagai macam persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan Bisnis
  7. Berbagai macam skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
  8. Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
  9. Kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
  10. Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
  11. Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
  12. Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

MATERI PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN :

  1. 1Pendahuluan : Definisi beberapa istilah penting terkait dengan Fraud Auditing, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
  2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
  3. Money Laundering: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
  4. Mengenai Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
  5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
  6. Tentang kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
  7. Resiko-resiko Keterlibatan Oknum Internal: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
  8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan Masa Depan
  9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
  10. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan
  11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud Auditing Dalam Lembaga Keuangan

METODE PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN :

Metode Training Fraud Auditing Dalam Lembaga Keuangan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

  1. Presentation
  2. Discussion
  3. Case Study
  4. Evaluation

PESERTA PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN :

Peserta yang dapat mengikuti training Fraud Auditing Dalam Lembaga Keuangan ini adalah yang ingin mendalami bidang Audit.

Training Fraud Auditing In Financial Institutions ini ditujukan bagi para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

INSTRUKTUR PELATIHAN FRAUD AUDITING DALAM LEMBAGA KEUANGAN :

Instruktur yang berkompeten di bidang Audit

Mutia Rizal, AK, M.Acc., CA.

Jadwal Berdiklat Training 2024

  • Batch 1 : 10 – 11 Januari 2024 || 23 – 24 Januari 2024
  • Batch 2 : 6 – 7 Februari 2024 || 20 – 21 Februari 2024
  • Batch 3 : 5 – 6 Maret 2024 || 19 – 20 Maret 2024
  • Batch 4 : 2 – 3 April 2024 || 15 – 16 April 2024
  • Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
  • Batch 6 : 4 – 5 Juni 2024 || 19 – 20 Juni 2024
  • Batch 7 : 3 – 4 Juli 2024 || 17 – 18 Juli 2024 || 30 – 31 Juli 2024
  • Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2024 || 26 – 27 Agustus 2024
  • Batch 9 : 10 – 11 September 2024 || 24 – 25 September 2024
  • Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 23 – 24 Oktober 2024
  • Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 20 – 21 November 2024
  • Batch 12 : 2 – 3 Desember 2024 || 16 – 17 Desember 2024

Kisaran Rp 5.000.000,- an (**syarat dan ketentuan berlaku**)
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

  • Yogyakarta
  • Jakarta
  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

  • Module / Handout
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia