Daftar ISI
TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
DESKRIPSI
Training AML (Anti Money Laundering) sangat penting di dunia keuangan modern yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, lembaga keuangan dan bisnis lainnya harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal tersebut. Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang regulasi AML yang berlaku, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi organisasi dari risiko hukum dan reputasi.
Kenapa training AML (anti money laundering) ini penting?
Pelatihan AML (Anti Money Laundering) memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi dan regulasi untuk mencegah pencucian uang dalam bisnis dan lembaga keuangan. Selain itu, peserta juga akan dibekali dengan pengetahuan tentang praktik pencucian uang, teknik pendeteksian yang efektif, serta kewajiban hukum yang harus dipatuhi untuk menghindari sanksi dan kerugian reputasi. Dengan pemahaman ini, peserta kemudian dapat membantu organisasi mereka dalam mematuhi standar kepatuhan dan menjaga integritas finansial.
Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan KEUANGAN Bersertifikat tidak tuntas dalam hitungan jam, sehingga perlu waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN :
- Memahami dasar hukum dan regulasi AML yang berlaku.
- Mengetahui teknik dan metode yang digunakan dalam pencucian uang.
- Mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam organisasi.
- Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur AML yang efektif.
- Meningkatkan kemampuan peserta untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan.
Dengan mengikuti Pelatihan Akuntansi KEUANGAN ini, selanjutnya peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai AML (Anti Money Laundering).
Materi :
- Pengertian dan dasar hukum Anti Money Laundering (AML)
- Regulasi dan kebijakan AML internasional
- Teknik pencucian uang yang umum digunakan
- Identifikasi dan pemantauan transaksi mencurigakan
- Tanggung jawab lembaga keuangan dalam AML
- Sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
- Analisis dan deteksi pola transaksi mencurigakan
- Pencegahan pendanaan terorisme dalam sistem keuangan
- Studi kasus pencucian uang dan pelanggaran AML
- Implementasi kebijakan dan prosedur AML dalam organisasi
Peserta :
Training Accounting ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Profesional di bidang kepatuhan (compliance)
- Auditor internal
- Pegawai bank dan lembaga keuangan
- Pengelola risiko perusahaan
- Pengacara atau konsultan hukum
Metode Pelatihan :
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur :
Training Pelatihan Anti Money Laundering ini juga menghadirkan instruktur yang berpengalaman dalam bidang Kepatuhan Keuangan Aml :
Instruktur yang mengajar Pelatihan KEUANGAN perusahaan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pelatihan keuangan Online baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Berdiklat 2025 :
- Batch 1 : 6 – 7 Januari 2025 || 15 – 16 Januari 2025 || 22 – 23 Januari 2025
- Batch 2 : 3 – 4 Februari 2025 || 12 – 13 Februari 2025 || 27 – 28 Februari 2025
- Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025 || 10 – 11 Maret 2025 || 19 – 20 Maret 2025
- Batch 4 : 14 – 15 April 2025 || 23 – 24 April 2025
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2025 || 14 – 15 Mei 2025 || 26 – 27 Mei 2025
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2025 || 11 – 12 Juni 2025 || 18 – 19 Juni 2025 || 23 – 24 Juni 2025
- Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025 || 16 – 17 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2025 || 13 – 14 Agustus 2025 || 20 – 21 Agustus 2025 || 29 – 30 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025 || 10 – 11 September 2025 || 15 – 16 September 2025 || 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 13 – 14 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025
- Batch 11 : 3 – 4 November 2025 || 12 – 13 November 2025 || 19 – 20 November 2025 || 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2025 || 10 – 11 Desember 2025 || 17 – 18 Desember 2025 || 26 – 27 Desember 2025
Jadwal tersebut juga dapat menyesuaikan kebutuhan calon peserta.
Investasi dan Lokasi :
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Makassar
Kisaran Rp 5.000.000,- an (**syarat dan ketentuan berlaku**)
Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- Module / Handout
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
*Artikel ini ditulis oleh Fauziah AEPR, seorang SEO Content Writer selain itu juga Copywriter profesional dengan pengalaman sejak tahun 2022. Saya telah berkecimpung untuk membuat konten SEO yang kuat dan copywriting yang persuasif di berbagai bisnis, baik B2B maupun B2C untuk meningkatkan visibilitas online melalui artikel serta mengoptimalkan SEO. Saat ini aktif menulis di berdiklat.com untuk menyusun konten yang tidak hanya menarik dan informatif tetapi juga merancang untuk mengonversi visitor menjadi customer. Saya juga menguasai teknik copywriting yang efektif untuk landing page dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mencapai audiens global.