Silabus Training Application of Risk Based Approach of APU and PPT for Banking sector

Deskripsi Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan :

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8 Tahun 2023 terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan.

Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa bank termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pelatihan Penerapan Risk Based Approach (RBA) ini akan memberikan panduan bagi bank dalam pembuatan pedoman & standard operating procedure (SOP) berbasis risiko (RBA) , serta pembuatan laporan terkait program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Tujuan Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan :

Dengan mengikuti pelatihan Enerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai enerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Perbankan.

Materi Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan :

1. Knowledge Check
2. Budaya sadar risiko “financial crime”
3. Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
4. Overview Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8 Tahun 2023
5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
6. Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
7. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
   a Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
   b Jenis CDD
   c Proses CDD dan Penerapannya
   d Hubungan antara CDD dan APU-PPT
   e Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
8. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama
   a nasabah;
   b negara/area geografis/yurisdiksi;
   c produk/jasa/transaksi; atau
   d jaringan distribusi (delivery channels)
9. Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
   a Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
10. Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
11. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
12. Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
13. Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor perbankan
14. Latihan pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.
15. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan

Metode Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan :

Metode Training Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Peserta Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan :

Peserta yang dapat mengikuti training Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan ini adalah yang ingin mendalami bidang Perbankan.

-> Karyawan front liner.
-> Middle management yang berhubungan dengan customer.
-> Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT.
-> Legal, GCG, Corporate secretary, audit internal, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

Instructor Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU dan PPT untuk sektor Perbankan :

Instruktur yang berkompeten di bidang Perbankan

Kurnia Hadi Kurnia Hadi

Jadwal Berdiklat Training 2024

• Batch 1 : 6 – 7 Januari 2025 || 15 – 16 Januari 2025 || 22 – 23 Januari 2025
• Batch 2 : 3 – 4 Februari 2025 || 12 – 13 Februari 2025 || 27 – 28 Februari 2025
• Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025 || 10 – 11 Maret 2025 || 19 – 20 Maret 2025
• Batch 4 : 14 – 15 April 2025 || 23 – 24 April 2025
• Batch 5 : 5 – 6 Mei 2025 || 14 – 15 Mei 2025 || 26 – 27 Mei 2025
• Batch 6 : 2 – 3 Juni 2025 || 11 – 12 Juni 2025 || 18 – 19 Juni 2025 || 23 – 24 Juni 2025
• Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025 || 16 – 17 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025
• Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2025 || 13 – 14 Agustus 2025 || 20 – 21 Agustus 2025 || 29 – 30 Agustus 2025
• Batch 9 : 3 – 4 September 2025 || 10 – 11 September 2025 || 15 – 16 September 2025 || 24 – 25 September 2025
• Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 13 – 14 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025
• Batch 11 : 3 – 4 November 2025 || 12 – 13 November 2025 || 19 – 20 November 2025 || 26 – 27 November 2025
• Batch 12 : 1 – 2 Desember 2025 || 10 – 11 Desember 2025 || 17 – 18 Desember 2025 || 26 – 27 Desember 2025

 

Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Surabaya

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

• Module / Handout
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive
• Training room full AC and Multimedia