Daftar ISI
TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
Training Anti Money Laundering And LTKM sangat penting untuk memahami dan mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam era globalisasi dan kompleksitas transaksi keuangan, pelatihan ini membantu memastikan bahwa individu dan organisasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mematuhi regulasi keuangan yang ketat dan melindungi sistem keuangan dari aktivitas ilegal.
Pelatihan Anti Money Laundering And LTKM adalah program yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peserta akan belajar tentang peraturan dan kerangka hukum yang berlaku, serta bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda kegiatan mencurigakan dalam transaksi keuangan. Selain itu, pelatihan ini akan memberikan wawasan tentang teknik investigasi keuangan, pengembangan kebijakan kepatuhan, dan manajemen risiko. Peserta akan keluar dari pelatihan ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi organisasi mereka dari risiko finansial dan reputasi yang timbul dari praktik pencucian uang.
Pelatihan yang membahas mengenai Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
- Mengidentifikasi tanda-tanda pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Memahami peraturan dan kerangka hukum yang berkaitan dengan anti pencucian uang (AML) dan LTKM.
- Meningkatkan kemampuan dalam melakukan investigasi keuangan.
- Mengembangkan kebijakan dan prosedur internal untuk kepatuhan.
- Meningkatkan kesadaran akan risiko keuangan dan reputasi yang terkait dengan praktik pencucian uang.
- Memahami peran penting kepatuhan dan manajemen risiko dalam organisasi.
Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan Pencucian Uang ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundering And Ltkm.
Materi Diklat Pencucian Uang Pasti Running
- Konsep dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Regulasi dan hukum AML dan LTKM.
- Metode identifikasi transaksi mencurigakan.
- Investigasi keuangan dan analisis transaksi.
- Pengembangan kebijakan dan prosedur kepatuhan.
- Manajemen risiko terkait AML.
- Teknologi dan alat untuk mendeteksi pencucian uang.
- Peran dan tanggung jawab profesional keuangan.
- Studi kasus dan latihan simulasi.
- Ujian dan sertifikasi AML.
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Transaksi Keuangan Webinar Murah
Training Transaksi Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Bankir dan profesional keuangan.
- Penyelidik dan penegak hukum.
- Auditor dan akuntan forensik.
- Pengacara yang bekerja di bidang hukum keuangan.
- Manajer kepatuhan dan pengendalian internal.
Instruktur Training Offline Anti Money Laundering And Ltkm
Training Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencegahan Pencucian Uang :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering And Ltkm ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering And Ltkm ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Berdiklat Training 2024:
- Batch 1 : 6 – 7 Januari 2025 || 15 – 16 Januari 2025 || 22 – 23 Januari 2025
- Batch 2 : 3 – 4 Februari 2025 || 12 – 13 Februari 2025 || 27 – 28 Februari 2025
- Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025 || 10 – 11 Maret 2025 || 19 – 20 Maret 2025
- Batch 4 : 14 – 15 April 2025 || 23 – 24 April 2025
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2025 || 14 – 15 Mei 2025 || 26 – 27 Mei 2025
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2025 || 11 – 12 Juni 2025 || 18 – 19 Juni 2025 || 23 – 24 Juni 2025
- Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025 || 16 – 17 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2025 || 13 – 14 Agustus 2025 || 20 – 21 Agustus 2025 || 29 – 30 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025 || 10 – 11 September 2025 || 15 – 16 September 2025 || 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 13 – 14 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025
- Batch 11 : 3 – 4 November 2025 || 12 – 13 November 2025 || 19 – 20 November 2025 || 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2025 || 10 – 11 Desember 2025 || 17 – 18 Desember 2025 || 26 – 27 Desember 2025
Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.
Investasi dan Lokasi Training Transaksi Keuangan (Online – Offline):
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Transaksi Keuangan Offline :
- Module / Handout
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
