Daftar ISI
TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah krusial untuk menghindari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang merugikan. Pelatihan ini membantu organisasi untuk memahami regulasi yang berlaku, mengenali transaksi mencurigakan, dan melaporkan aktivitas yang tidak biasa secara tepat waktu, sehingga meminimalkan risiko hukum dan reputasi.
Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai teknik dan strategi untuk mengidentifikasi risiko pencucian uang, memahami kewajiban hukum, dan menerapkan kebijakan kepatuhan yang efektif. Pelatihan ini juga mencakup studi kasus dan simulasi praktis untuk mempersiapkan peserta menghadapi situasi nyata di lapangan.
Pelatihan yang membahas mengenai Anti Money Laundering tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
- Menjelaskan konsep dan prinsip dasar Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Menyediakan pemahaman mendalam tentang peraturan dan kewajiban hukum terkait AML dan LTKM.
- Mengajarkan prosedur pelaporan yang efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- Memperkuat keterampilan peserta dalam menerapkan kebijakan dan prosedur AML di lingkungan kerja mereka.
Dengan mengikuti pelatihan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
Materi Diklat Anti Money Laundering Pasti Running
- Definisi dan Konsep Dasar AML
- Regulasi dan Peraturan AML
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Prosedur Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Kewajiban Pelaporan untuk Institusi Keuangan
- Teknik Analisis Risiko Keuangan
- Studi Kasus Pencucian Uang
- Kebijakan dan Prosedur Internal AML
- Alat dan Teknologi untuk Deteksi AML
- Pengelolaan Kasus dan Audit AML
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan AML Dan LTKM Webinar Murah
Training AML Dan LTKM ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Manajer Kepatuhan
- Auditor Internal
- Petugas Kepatuhan
- Pengacara Korporat
- Pimpinan Divisi Keuangan
Instruktur Training Offline Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Training Anti Money Laundering yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering (AML) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL BERDIKLAT TRAINING 2025
- Batch 1 : 6 – 7 Januari 2025 || 15 – 16 Januari 2025 || 22 – 23 Januari 2025
- Batch 2 : 3 – 4 Februari 2025 || 12 – 13 Februari 2025 || 27 – 28 Februari 2025
- Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025 || 10 – 11 Maret 2025 || 19 – 20 Maret 2025
- Batch 4 : 14 – 15 April 2025 || 23 – 24 April 2025
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2025 || 14 – 15 Mei 2025 || 26 – 27 Mei 2025
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2025 || 11 – 12 Juni 2025 || 18 – 19 Juni 2025 || 23 – 24 Juni 2025
- Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025 || 16 – 17 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2025 || 13 – 14 Agustus 2025 || 20 – 21 Agustus 2025 || 29 – 30 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025 || 10 – 11 September 2025 || 15 – 16 September 2025 || 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 13 – 14 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025
- Batch 11 : 3 – 4 November 2025 || 12 – 13 November 2025 || 19 – 20 November 2025 || 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2025 || 10 – 11 Desember 2025 || 17 – 18 Desember 2025 || 26 – 27 Desember 2025
Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.
Investasi dan Lokasi Training AML Dan LTKM (Online – Offline)
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training AML Dan LTKM Offline
- Module / Handout
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
