Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Training Preparation of Non Bank Money Laundering SOP

Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Deskripsi Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

Pelatihan pedoman pembuatan standard operating procedure (SOP) program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) ini diperuntukan bagi institusi keuangan non bank (IKNB). Cocok diikuti
institusi keuangan seperti asuransi, sekuritas, DPLK, pialang asuransi, perusahan pembiayaan, perusahaan modal ventura. Materi pelatihan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pelatihan berlangsung selama 2 hari, dibawakan oleh Kurnia Hadi, trainer berpengalaman di bidang industri keuangan bank dan non bank.

Tujuan Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

-> Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
-> Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
-> Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
-> Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan regulasi dan UU terkait

Materi Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

-> Knowledge Check APU & PPT
-> Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
-> Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
-> Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
1 Proses CDD dan Penerapannya
2 Hubungan antara CDD dan APU-PPT
3 Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
-> Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
-> Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
-> Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
-> Overview POJK No 12/POJK.01/2017 , UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
-> Drafting SOP Program APU & PPT
-> Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

Instructor

Kurnia Hadi

 

Jadwal Berdiklat Training 2021

 

  • 5 – 6 Januari 2021 | 19 – 20 Januari 2021
  • 9 – 10 Februari 2021 | 23 – 24 Februari 2021
  • 9 – 10 Maret 2021 | 30 – 31 Maret 2021
  • 13 – 14 April 2021 | 20 – 21 April 2021
  • 4 – 5 Mei 2021 | 18 – 19 Mei 2021
  • 15 – 16 Juni 2021 | 29 – 30 Juni 2021
  • 6 – 7 Juli 2021 | 21 – 22 Juli 2021
  • 11 – 12 Agustus 2021 | 24 – 25 Agustus 2021
  • 14 – 15 September 2021 | 28 – 29 September 2021
  • 12 – 13 Oktober 2021 | 26 – 27 Oktober 2021
  • 9 – 10 November 2021 | 23 – 24 November 2021
  • 7 – 8 Desember 2021 | 14 – 15 Desember 2021

 

Investasi dan Lokaspelatihan:

  • Yogyakarta
  • Jakarta
  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya
  • Lombok

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • Module / Handout 
  • Flashdisk
  • Sertifikat 
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments