Training Know Your Customer and Anti Money Laundering

Silabus Training Know Your Customer and Anti Money Laundering

Dskripsi Training Know Your Customer and Anti Money Laundering :

Training Know Your Customer and Anti Money LaunderingAnti Money Laundering (AML) diamanatkan oleh otoritas nasional dan internasional di seluruh dunia dan menempatkan berbagai kewajiban penyaringan dan pemantauan pada lembaga keuangan.

Kewajiban AML tersebut termasuk proses Mengenal Pelanggan Anda (KYC), namun, mengingat kedekatan istilah ‘AML’ dan ‘KYC’ dan fakta bahwa keduanya sering digunakan secara bergantian, mungkin sulit untuk memahami perbedaannya dalam peraturan perundang-undangan. konteks.

Pentingnya fungsi kepatuhan berarti bahwa perusahaan harus mengetahui perbedaan antara AML dan KYC dan, sama halnya, memahami bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain selama proses regulasi.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Know Your Customer and Anti Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Tujuan Training Know Your Customer and Anti Money Laundering :

Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customer Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Anti Money Laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Perbankan

-> Peserta dapat memahami mengapa prinsip mengenal nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
-> Peserta dapat memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan prinsip mengenal nasabah dalam pekerjaan
-> Peserta dapat menerapkan prinsip know your customer dalam pekerjaan sehari-hari

Materi Training Know Your Customer and Anti Money Laundering :

Session 1

-> Pengertian prinsip mengenal nasabah
-> Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai prinsip mengenal nasabah

Session 2

-> Langkah-langkah dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah
-> Case Study

Session 3

-> Prinsip know your customer vs Money laundering
-> Identifikasi transaksi Money Laundering

Session 4

-> Pembuatan profil nasabah
-> Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customer and Anti Money Laundering

Metode Training Know Your Customer and Anti Money Laundering :

Metode Training Know Your Customer and Anti Money Laundering dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instruktur Training Know Your Customer and Anti Money Laundering :

Instruktur yang berkompeten di bidang Perbankan

Kurnia Hadi

Peserta Training Know Your Customer and Anti Money Laundering :

Peserta yang dapat mengikuti training Know Your Customer and Anti Money Laundering ini adalah yang ingin mendalami bidang Perbankan.

Jadwal Berdiklat Training 2022

  • Batch 1 : 12-13 Januari 2022 | 25–26 Januari 2022
  • Batch 2 : 09-10 Februari 2022 | 22–23 Februari 2022
  • Batch 3 : 08-09 Maret 2022 | 23–24 Maret 2022
  • Batch 4 : 06–07 April 2022 | 19–20 April 2022
  • Batch 5 : 11-12 Mei 2022 | 18–19 Mei 2022
  • Batch 6 : 07–08 Juni 2022 | 28–29 Juni 2022
  • Batch 7 : 12–13 Juli 2022 | 20–21 Juli 2022
  • Batch 8 : 03–04 Agustus 2022 | 23-24 Agustus 2022
  • Batch 9 : 06–07 September 2022 | 20–21 September 2022
  • Batch 10 : 04–05 Oktober 2022 | 18–19 Oktober 2022
  • Batch 11 : 02-03 November 2022 | 16–17 November 2022 | 29–30 November 2022
  • Batch 12 : 07–08 Desember 2022 | 14–15 Desember 2022

Kisaran Rp 5.000.000,- an (**syarat dan ketentuan berlaku**)
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Investasi dan Lokaspelatihan:

  • Yogyakarta
  • Jakarta
  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

  • Module / Handout
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia