Daftar ISI
TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI REGULER TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY LAUNDERING
Training Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering sangat penting karena membantu organisasi dan individu memahami peraturan dan praktik terkini yang berkaitan dengan mengidentifikasi pelanggan mereka dengan baik (KYC) dan mencegah pencucian uang. Ini merupakan langkah yang krusial dalam menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi perusahaan dari risiko hukum yang serius.
Pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer dan Anti Money Laundering adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan para profesional di sektor keuangan dengan pengetahuan mendalam tentang KYC dan AML. Program ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar, peraturan yang berlaku, dan teknik-teknik terbaru yang digunakan dalam industri untuk mengidentifikasi pelanggan dengan tepat dan mencegah pencucian uang. Peserta akan terlibat dalam studi kasus aktual, simulasi, dan diskusi yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan mereka secara praktis dalam lingkungan kerja mereka. Dengan pelatihan ini, peserta akan memiliki alat yang diperlukan untuk melindungi organisasi mereka dari risiko hukum dan menjaga kepercayaan pelanggan.
Pelatihan yang membahas mengenai KYC AML tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KNOW YOUR CUSTOMER
- Memahami prinsip-prinsip KYC dan AML.
- Mengidentifikasi pelanggan dengan tepat.
- Mencegah masuknya dana ilegal ke dalam sistem keuangan.
- Mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
- Mengembangkan keterampilan dalam pelaporan transaksi yang mencurigakan.
Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customer ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering.
Materi Diklat KYC AML Pasti Running
- Prinsip-prinsip Know Your Customer (KYC).
- Undang-Undang dan Peraturan Anti Money Laundering (AML).
- Identifikasi Pelanggan dan Pemantauan Transaksi.
- Pelaporan Transaksi yang Mencurigakan (STR).
- Pemahaman terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Kepatuhan dan Audit Internal.
- Teknologi dalam Penerapan KYC dan AML.
- Peran Pegawai Bank dalam KYC dan AML.
- Kajian Kasus Pencucian Uang.
- Praktik Terbaik dalam KYC dan AML.
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Anti Money Laundering Webinar Murah
Training Anti Money Laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank.
- Profesional keuangan.
- Auditor internal.
- Penasihat hukum.
- Pengawas kepatuhan.
Instruktur Training Offline Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering
Training KYC AML yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Know Your Customer :
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Berdiklat Training 2024:
- Batch 1 : 6 – 7 Januari 2025 || 15 – 16 Januari 2025 || 22 – 23 Januari 2025
- Batch 2 : 3 – 4 Februari 2025 || 12 – 13 Februari 2025 || 27 – 28 Februari 2025
- Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025 || 10 – 11 Maret 2025 || 19 – 20 Maret 2025
- Batch 4 : 14 – 15 April 2025 || 23 – 24 April 2025
- Batch 5 : 5 – 6 Mei 2025 || 14 – 15 Mei 2025 || 26 – 27 Mei 2025
- Batch 6 : 2 – 3 Juni 2025 || 11 – 12 Juni 2025 || 18 – 19 Juni 2025 || 23 – 24 Juni 2025
- Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025 || 16 – 17 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025
- Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2025 || 13 – 14 Agustus 2025 || 20 – 21 Agustus 2025 || 29 – 30 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025 || 10 – 11 September 2025 || 15 – 16 September 2025 || 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 13 – 14 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025
- Batch 11 : 3 – 4 November 2025 || 12 – 13 November 2025 || 19 – 20 November 2025 || 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 1 – 2 Desember 2025 || 10 – 11 Desember 2025 || 17 – 18 Desember 2025 || 26 – 27 Desember 2025
Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.
Investasi dan Lokasi Training Anti Money Laundering (Online – Offline):
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Anti Money Laundering Offline :
- Module / Handout
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
