Training Preparation of Non Bank Money Laundering SOP

Training Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

/ Finance, Training, Training Based Industry, Training Profesional / Oleh
Dilihat : 0

Silabus Training Preparation of Non Bank Money Laundering SOP

Deskripsi Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

Training Preparation of Non Bank Money Laundering SOPPelatihan pedoman pembuatan standard operating procedure (SOP) program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) ini diperuntukan bagi institusi keuangan non bank (IKNB). Cocok diikuti
institusi keuangan seperti asuransi, sekuritas, DPLK, pialang asuransi, perusahan pembiayaan, perusahaan modal ventura.

Materi pelatihan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pelatihan berlangsung selama 2 hari, dibawakan oleh Kurnia Hadi, trainer berpengalaman di bidang industri keuangan bank dan non bank.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Tujuan Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

Dengan mengikuti pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Akuntansi

-> Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
-> Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
-> Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
-> Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan regulasi dan UU terkait

Materi Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

-> Knowledge Check APU & PPT
-> Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
-> Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
-> Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
1 Proses CDD dan Penerapannya
2 Hubungan antara CDD dan APU-PPT
3 Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
-> Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
-> Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
-> Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
-> Overview POJK No 12/POJK.01/2017 , UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
-> Drafting SOP Program APU & PPT
-> Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT

-> Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank

Metode Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

Metode Training Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

Instructor Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

Instruktur yang berkompeten di bidang Akuntansi

Kurnia Hadi

Peserta Pelatihan Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank :

Peserta yang dapat mengikuti training Penyusunan SOP Anti Pencucian Uang untuk Non Bank ini adalah yang ingin mendalami bidang Akuntansi.

Jadwal Berdiklat Training 2024

  • Batch 1 : 6 – 7 Januari 2025 || 15 – 16 Januari 2025 || 22 – 23 Januari 2025
  • Batch 2 : 3 – 4 Februari 2025 || 12 – 13 Februari 2025 || 27 – 28 Februari 2025
  • Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025 || 10 – 11 Maret 2025 || 19 – 20 Maret 2025
  • Batch 4 : 14 – 15 April 2025 || 23 – 24 April 2025
  • Batch 5 : 5 – 6 Mei 2025 || 14 – 15 Mei 2025 || 26 – 27 Mei 2025
  • Batch 6 : 2 – 3 Juni 2025 || 11 – 12 Juni 2025 || 18 – 19 Juni 2025 || 23 – 24 Juni 2025
  • Batch 7 : 2 – 3 Juli 2025 || 16 – 17 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025
  • Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2025 || 13 – 14 Agustus 2025 || 20 – 21 Agustus 2025 || 29 – 30 Agustus 2025
  • Batch 9 : 3 – 4 September 2025 || 10 – 11 September 2025 || 15 – 16 September 2025 || 24 – 25 September 2025
  • Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 13 – 14 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025
  • Batch 11 : 3 – 4 November 2025 || 12 – 13 November 2025 || 19 – 20 November 2025 || 26 – 27 November 2025
  • Batch 12 : 1 – 2 Desember 2025 || 10 – 11 Desember 2025 || 17 – 18 Desember 2025 || 26 – 27 Desember 2025

 

Ayo, jangan ragu lagi! Daftarkan segera dengan chat melalui pesan Whatsapp (Fast Respons). Dapatkan pengalaman terbaik dari tim trainer yang berkompeten.
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

  • Yogyakarta
  • Jakarta
  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

  • Module / Handout
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia
Scroll to Top