TRAINING MENGENALI NASABAH
Dilihat : 151

SILABUS TRAINING MENGENALI NASABAH

DESKRIPSI PELATIHAN STRATEGI MENGENAL NASABAH

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan.

\Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money.

Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Mengenali Nasabah ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING KHUSUS MENGENAL NASABAH

Dengan mengikuti pelatihan Mengenali Nasabah Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Mengenali Nasabah dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Marketing

MATERI TRAINING KHUSUS MENGENAL NASABAH

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

  • Kewajiban mengimplementasikan PMN
  • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
  • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
  • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
  • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
  • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
  • Identifikasi Nasabah baru
  • Verifikasi Nasabah baru
  • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
  • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apa yang disebut profil nasabah
  • Kiat dan cara
  • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apakah perbankan koresponden
  • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
  • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
  • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
  • Contoh Red Flag
  • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi transaksi keuangan secara tunai
  • Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • TI sebagai perangkat pemantauan

Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA PELATIHAN PENGENALAN NASABAH BANK

Peserta yang dapat mengikuti training Mengenali Nasabah ini adalah yang ingin mendalami bidang Manajemen.

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE TRAINING SISTEM MENGENALI PELANGGAN LEMBAGA KEUANGAN

Metode Training Mengenali Nasabah dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

  • Presentation;
  • Discussion;
  • Case Study;
  • Evaluation;
  • Pre test & Post Test

INSTRUKTUR TRAINING SISTEM MENGENALI PELANGGAN LEMBAGA KEUANGAN

Instruktur yang berkompeten di bidang Manajemen

Jadwal Berdiklat Training 2024 :

  • Batch 1 : 10 – 11 Januari 2024 || 23 – 24 Januari 2024
  • Batch 2 : 6 – 7 Februari 2024 || 20 – 21 Februari 2024
  • Batch 3 : 5 – 6 Maret 2024 || 19 – 20 Maret 2024
  • Batch 4 : 2 – 3 April 2024 || 15 – 16 April 2024
  • Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
  • Batch 6 : 4 – 5 Juni 2024 || 19 – 20 Juni 2024
  • Batch 7 : 3 – 4 Juli 2024 || 17 – 18 Juli 2024 || 30 – 31 Juli 2024
  • Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2024 || 26 – 27 Agustus 2024
  • Batch 9 : 10 – 11 September 2024 || 24 – 25 September 2024
  • Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 23 – 24 Oktober 2024
  • Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 20 – 21 November 2024
  • Batch 12 : 2 – 3 Desember 2024 || 16 – 17 Desember 2024

 

Kisaran Rp 5.000.000,- an (**syarat dan ketentuan berlaku**)
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Investasi dan Lokasi pelatihan:

  • Yogyakarta
  • Jakarta
  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

  • Module / Handout
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

Training room full AC and Multimedia