PELATIHAN MENGENALI NASABAH

Alamat Kantor

Jalan Raya Tajem, Dukuh Pokoh Baru, Perum Kampung Asri 2 No B2, RT 2 / RW 19,
Kelurahan Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55584. Telp : (0274) 4530527

TRAINING MENGENALI NASABAH

PELATIHAN MENGENALI KONSUMEN LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

 

DESKRIPSI PELATIHAN STRATEGI MENGENAL NASABAH

 

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

 

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

 

MATERI TRAINING KHUSUS MENGENAL NASABAH

 

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

 

Kewajiban mengimplementasikan PMN

Tanggung jawab dalam implementasi PMN

Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum

Anti pencucian uang dan toleransi risiko

Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang

Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

 

PMN- Nasabah Baru

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undang

Identifikasi Nasabah baru

Verifikasi Nasabah baru

Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

 

PMN- Nasabah yang telah ada

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Pengkinian nasabah yang telah ada

 

PMN- Walk in Customer

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN

Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

 

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apa yang disebut profil nasabah

Kiat dan cara

PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

 

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apakah perbankan koresponden

Risiko dalam hubungan perbankan koresponden

Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

 

PMN- Pelatihan & Kesadaran

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Membangun kesadaran : Kiat & Cara

Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

 

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

Contoh Red Flag

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

 

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Kiat & Cara

 

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi transaksi keuangan secara tunai

Identifikasi dan pelaporan CTR

 

Teknologi Informasi

 

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

TI sebagai perangkat pemantauan

 

Pencatatan dan Penyimpanan Data

 

PESERTA PELATIHAN PENGENALAN NASABAH BANK

 

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

 

METODE TRAINING SISTEM MENGENALI PELANGGAN LEMBAGA KEUANGAN

Presentation;
Discussion;
Case Study;
Evaluation;
Pre test & Post Test

Jadwal Pelatihan Berdiklat.com :

  • 2 sd 4 Januari 2018
  • 13 sd 15 Februari 2018
  • 27 sd 29 Maret 2018
  • 17 sd 19 April 2018
  • 7 sd 9 Mei 2018
  • 29 Mei sd 1 Juni 2018
  • 12 sd 14 Juni 2018
  • 17 sd 19 Juli 2018
  • 14 sd 16 Agustus 2018
  • 12 sd 14 September 2018
  • 16 sd 18 Oktober 2018
  • 21 sd 23 November 2018
  • 4 sd 6 Desember 2018
  • 26 sd 28 Desember 2018

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Invetasi dan Lokasi Pelatihan Berdiklat.com :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro, Hotel Cavinton (6.500.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training di Berdiklat.com :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia

 

Ikuti Kami :

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*