Training Pencegahan Tindak Kejahatan pada Produk Perbankan Berbentuk Deposito

Pelatihan Pencegahan Tindak Kejahatan pada Produk Perbankan Berbentuk Deposito

DESKRIPSI

Jumlah kejahatan perbankan dewasa ini menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan. Hingga triwulan pertama 2011 saja, polri tekah menangani tidak kurang dari sembilan kasus kejahatan perbankan. Dua kasus diantaranya bahkan cukup menyita perhatian publik, yakni pembobolan dana nasabah di sebuah bank asing dan kasus pembobolan dana deposito milik salah satu perusahaan migas terkemuka, yang mana keduanya diduga melibatkan pihak internal bank.

Deposito atau disebut juga sebagai deposito berjangka, merupakan salah satu produk bank yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Dari sisi perbankan, orientasi nasabah perbankan saat ini masih cenderung menyimpan dananya dalam bentuk deposito dengan persentasi yang cukup besar. Bank Indonesia menyebutkan sekitar 40 persen dari dana pihak ketiga disimpan di deposito. Jika tidak mendapat pengawasan maksimal, hal ini tentu dapat dimanfaatkan sekelompok orang untuk melakukan kejahatan perbankan. Untuk mencegah hal tersebut, pelu adanya pemahaman yang mendalan tentang upaya pencegahan yang belakangan marak terjadi.

Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami bagaimana mencegah, mengidentifikasi dan menindaklanjuti adanya kemungkinan kecurangan pengelolaan dana nasabah, khususnya dalam bentuk deposito di bank, baik yang dilakukan oleh oknum bank maupun pihak-pihak di luar bank.

Materi Pelatihan

1. Review: Deposito sebagai Jaminan Kredit

2. Jenis-Jenis Deposito:

– Deposito Berjangka

– Deposito On-call

– Deposito Automatic Roll-over

– Sertifikat Deposito

3. Kejahatan Perbankan dan Praktek Pencucian Uang menurut UU Perbankan No. 10 Thn 1998

4. Perhitungan investasi Keamanan dan Pengawasan

5. Menciptakan Kontrol Internal dan System Kendali yang Prima.

6. Membangun rintangan bagi terjadinya kolusi.

7. Memberikan Informasi

8. Pengawasan Personel.

9. Membentuk Jalur Khusus Pelaporan Fraud (tips hotline).

10. Menciptakan Ekspektasi atas Hukuman.

11. Proactive Fraud Auditing

12. Case Study and simulation

Instruktur:

Ayung Prasetio, SH

Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas  Atma Jaya Yogyakarta. Aspek hukum yang dikuasai adalah  Hukum Bisnis meliputi Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, Pidana, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Perusahaan, Perjanjian, Jual Beli; Hukum Jaminan meliputi Hak Tanggungan, Fidusia, Sita Asset; Hukum Perburuhan: Ketenagakerjaan, pengadilan hubungan industrial; Hukum Perbankan dan Pembiayaan: HT, Fidusia.

Durasi

3 hari

Jadwal Berdiklat Training 2021 :

  • 5 – 6 Januari 2021 | 19 – 20 Januari 2021
  • 9 – 10 Februari 2021 | 23 – 24 Februari 2021
  • 9 – 10 Maret 2021 | 30 – 31 Maret 2021
  • 13 – 14 April 2021 | 20 – 21 April 2021
  • 4 – 5 Mei 2021 | 18 – 19 Mei 2021
  • 15 – 16 Juni 2021 | 29 – 30 Juni 2021
  • 6 – 7 Juli 2021 | 21 – 22 Juli 2021
  • 11 – 12 Agustus 2021 | 24 – 25 Agustus 2021
  • 14 – 15 September 2021 | 28 – 29 September 2021
  • 12 – 13 Oktober 2021 | 26 – 27 Oktober 2021
  • 9 – 10 November 2021 | 23 – 24 November 2021
  • 7 – 8 Desember 2021 | 14 – 15 Desember 2021

 

Investasi dan Lokaspelatihan:

  • Yogyakarta
  • Jakarta
  • Bandung
  • Bali
  • Surabaya
  • Lombok

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • Module / Handout 
  • Flashdisk
  • Sertifikat 
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments